两名男子谎称他们申请了8台POS机并非法兑现超过270万台

时间:2019-03-24 14:07:37 来源:沈北新农业网 作者:匿名



济南,7月13日,中国济南(记者陆金增通讯员王继学)郭某,1985年出生,张兴康出生于1990年,只有初中文化,郭建议利用POS机器预授权业务。这两名男子申请了8台带有假证明材料的POS机,单独使用或交叉使用。在短短十多天内,他人的非法现金金额超过270万元,两人手续费超过17万元。最近,济南法院判处被告人郭某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金12万元;被告人张茂康犯下非法经营罪,被判处一年徒刑。 ,停职一年,并处罚金6万元。

自2013年12月起,被告人郭某和张茂康已实施信用卡预授权,以获取利润。他们使用自己或借来的其他人的身份证,并使用虚假材料向相关银行申请115笔交易。百分之百的POS机预授权业务,然后郭某和张茂康以济南高新区汽车租赁服务部门和丽霞区商务酒店的名义在上海申请了一家数据服务公司。济南市8台POS机。

被告人郭某和张茂康以手续费为条件,在没有实际交易的情况下,他们利用预授权业务在不同地点和上述POS机上非法提取银行资金。同时,为了规避大额信用卡交易的相关限制,被告郭某和张茂康互相借用POS机进行交叉使用,用于提供付费信用卡预授权。为他人提供现金支付服务。从2013年12月到2014年1月,在不到半个月的时间内,被告郭某独自或与张康康等人一起采取上述方法,非法为他人预留了总额为147万元的现金,被告郭某某手续费超过116,000元;被告人张茂康独自或与郭某等人一起采取上述方法,非法为他人预留了123万元现金,被告人张莫康从中获得了58,000元。余元的手续费。

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